El exdirector ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, se sentó durante cuatro horas de cargos penales en una sala de audiencias el jueves en la apertura de un juicio sobre el colapso del otrora grupo de pagos alemán.

Los fiscales de Múnich leyeron 89 páginas de cargos contra Braun, el exjefe de contabilidad de Wirecard, Stephan von Erffa, y el exgerente con sede en Dubái, Oliver Bellenhaus, acusándolos de llevar a cabo una "red criminal" al frente de una de las empresas cotizadas más grandes de Alemania que cometió un fraude por valor de miles de millones de euros.

Braun, que vestía su característico jersey de cuello alto negro, fue acusado de cuatro cargos de manipulación contable, 26 de manipulación del mercado y seis de fraude y malversación de fondos. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar una pena de prisión de hasta 15 años.

Los fiscales exigen el reembolso en efectivo de 91,3 millones de euros de Braun y su family office, 5,9 millones de euros de Bellenhaus y 3,2 millones de euros de von Erffa. El tribunal también nombró a dos psiquiatras forenses que se encargarán de evaluar la salud mental de von Erffa.

Un tribunal a prueba de bombas y un director ejecutivo en el banquillo: qué esperar del juicio de Wirecard

Jan Marsalek, el ex segundo al mando de Wirecard, no estaba en el banquillo ya que ha estado prófugo desde junio de 2020, y las fuerzas del orden alemanas sospechan que se esconde en Rusia.

La apertura del juicio, en las instalaciones de una de las prisiones más grandes de Alemania, se retrasó 45 minutos debido a las estrictas medidas de seguridad, con largas colas de visitantes y periodistas que buscaban armas y explosivos.

Los fiscales alegan que la pandilla en la parte superior de Wirecard operó durante más de cinco años, falsificando documentos y mintiendo a auditores e inversores para ocultar enormes pérdidas operativas, inflar el precio de las acciones del grupo y recaudar de forma fraudulenta más de 3.000 millones de euros en deuda. Los demandados también fueron acusados ​​de desviar al menos 255 millones de euros de fondos corporativos mediante la concesión de préstamos a socios comerciales falsos.

Se espera que el juicio se prolongue hasta bien entrado 2024. Braun y von Erffa niegan haber actuado mal. Bellenhaus se ha convertido en testigo principal y "tiene la intención de continuar con su comportamiento cooperativo", según una declaración previa al juicio de sus abogados, quien enfatizó que "asumirá la responsabilidad" de sus acciones.

Tanto Braun como Bellenhaus están bajo custodia policial y durante el juicio estarán recluidos en la prisión de Stadelheim adyacente a la sala del tribunal porque ambos se consideran riesgos de fuga. Von Erffa fue puesto en libertad bajo fianza el año pasado.

En el centro del caso está el negocio de pagos subcontratados de Wirecard en Asia, que en teoría representaba la mitad de los ingresos del grupo, la mayor parte de sus ganancias operativas y alrededor de 1.900 millones de euros en efectivo corporativo supuestamente en cuentas de depósito en garantía en Asia.

Los fiscales afirman que este llamado negocio de adquisición de terceros (TPA) nunca existió. Señalaron que los acuerdos contractuales con los socios de TPA estaban mal documentados, carecían de fechas y firmas y, en algunos casos, hacían referencia a acuerdos de referencia que no existían.

Los fiscales describieron cómo Bellenhaus, a partir de 2016, le proporcionó a von Erffa confirmaciones de saldos falsos e informes financieros sobre el negocio de TPA, a menudo comprobando dos veces con él si las cifras que presentaba eran "correctas" y en línea con la orientación que Braun había dado al mercado financiero.

El abogado de Braun, Alfred Dierlamm, argumentó anteriormente que las operaciones de TPA eran reales, pero que los empleados criminales de Wirecard malversaron las ganancias sin el conocimiento y consentimiento de Braun.

El juicio continúa la próxima semana.